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董事會下設五個專門委員會,分別為戰略發展委員會、審計委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會、關聯交易控制委員會。

 

戰略發展委員會

戰略發展委員會由九名董事組成,主任由董事長張子艾先生擔任,委員包括非執行董事何傑平先生、徐瓏先生、王紹雙先生、張玉香女士、張國清先生及劉沖先生,獨立非執行董事孫寶文先生及林志權先生。

 

審計委員會

審計委員會由四名董事組成,主任由獨立非執行董事陸正飛先生擔任,委員包括非執行董事何傑平先生,獨立非執行董事孫寶文先生及林志權先生。

 

風險管理委員會

風險管理委員會由五名董事組成,主任由非執行董事何傑平先生擔任,委員包括執行董事張衛東先生,非執行董事王紹雙先生和張國清先生,獨立非執行董事陸正飛先生。

 

提名與薪酬委員會

提名與薪酬委員會由三名董事組成,主任由獨立非執行董事孫寶文先生擔任,委員包括非執行董事徐瓏先生及獨立非執行董事朱武祥先生。

 

關聯交易控制委員會

關聯交易控制委員會由三名董事組成,主任由獨立非執行董事朱武祥先生擔任,委員包括非執行董事張玉香女士及獨立非執行董事陸正飛先生。

 

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