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董事会下设五个专门委员会,分别为战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会。

 

战略发展委员会

战略发展委员会由九名董事组成,主任由董事长张子艾先生担任,委员包括非执行董事何杰平先生、徐珑先生、王绍双先生、张玉香女士、张国清先生及刘冲先生,独立非执行董事孙宝文先生及林志权先生。

 

审计委员会

审计委员会由四名董事组成,主任由独立非执行董事陆正飞先生担任,委员包括非执行董事何杰平先生,独立非执行董事孙宝文先生及林志权先生。

 

风险管理委员会

风险管理委员会由五名董事组成,主任由非执行董事何杰平先生担任,委员包括执行董事张卫东先生,非执行董事王绍双先生和张国清先生,独立非执行董事陆正飞先生。

 

提名与薪酬委员会

提名与薪酬委员会由三名董事组成,主任由独立非执行董事孙宝文先生担任,委员包括非执行董事徐珑先生及独立非执行董事朱武祥先生。

 

关联交易控制委员会

关联交易控制委员会由三名董事组成,主任由独立非执行董事朱武祥先生担任,委员包括非执行董事张玉香女士及独立非执行董事陆正飞先生。

 

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