董事會依法行使的職權包括但不限於以下各項：執行股東會的決議；決定公司的發展戰略、經營計劃和投資方案並監督實施；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；制定公司的基本管理制度，並監督制度的執行情況；決定公司風險容忍度、風險管理、合規和內部控制政策，承擔全面風險管理的最終責任；制訂股權激勵計劃等。

張衛東 董事長、執行董事

自2020年1月起擔任本公司執行董事，自2022年8月起擔任本公司董事長。1992年7月至1999年4月於中國建設銀行工作，曾任房地產信貸部幹部、副處長。1999年4月加入本公司，自2002年9月起歷任本公司資產評估部副主任、資產評估部總經理、市場開發部總經理、改制領導小組辦公室主任、引戰上市領導小組辦公室主任、上市領導小組辦公室主任、投融資管理部總經理、董事會秘書（兼任戰略發展部總經理、金融風險研究中心主任、博士後管理辦公室主任）、總裁助理等職務。2015年11月至2019年10月先後擔任中國信託業保障基金有限責任公司執行董事、副總裁、總裁。2019年10月至2022年3月擔任本公司黨委副書記，2020年1月至2022年7月擔任本公司總裁，自2022年3月起擔任本公司黨委書記。自2020年11月起兼任南商香港非執行董事、董事長。1989年畢業於同濟大學，獲工學學士學位；1992年畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

宋衛剛 執行董事、總裁、首席合規官

自2025年12月起擔任本公司執行董事、總裁。1998年8月至2014年4月歷任財政部辦公廳財務處、信息處科員、副主任科員，部長辦公室副處級、正處級秘書，經濟建設司調研員、處長、副司長級幹部。2014年4月至2015年8月擔任中國證券投資者保護基金有限責任公司副董事長，2015年8月至2016年10月擔任中國證券投資者保護基金有限責任公司黨委委員、副董事長。2016年10月至2022年4月擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委委員、副總經理（2016年11月至2021年5月兼任中國銀河投資管理有限公司黨委書記、董事長），2022年4月至2025年9月擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委副書記、執行董事、總經理（2022年2月至2024年6月兼任銀河基金管理有限責任公司黨委書 記、董事長，自2024年12月起兼任中國銀河證券股份有限公司董事）。自2025年9月起 擔任本公司黨委副書記，自2026年3月起兼任本公司首席合規官。1998年畢業於山東財政學院（現為山東財經大學）會計學專業，獲經濟學學士學位；2003年畢業於財政部財政科學研究所（現為中國財政科學研究院）財政學專業，獲經濟學碩士學位；2009年畢業於中國人民大學經濟學院世界經濟專業，獲經濟學博士學位。具有高級經濟師職稱。

趙立民 執行董事、副總裁

自2022年5月起擔任本公司執行董事。1993年7月至1999年9月於中國建設銀行任職。1999年9月加入本公司，曾任呼和浩特辦事處副主任、吉林分公司總經理、信達投資總經理等多項職務。自2019年8月起歷任本公司總裁助理、黨委委員、副總裁。2020年12月至2022年8月兼任信達地產董事、董事長。1993年獲得遼寧大學經濟學學士學位。具有高級經濟師職稱。

曾天明 非執行董事

自2024年12月起擔任本公司非執行董事。1985年10月至1992年7月先後擔任武警交通三支隊戰士、武警黃金總隊戰士、志願兵、副班長。1992年7月至2007年11月先後擔任武警黃金指揮部機關財務出納員、正排職會計，北京企業處副連職助理員、正連職助理員，武警黃金指揮部司令部直屬工作處助理會計師、副處長。2007年11月至2018年3月歷任中國保險監督管理委員會財務會計部幹部，財務會計部（償付能力監管部）機關財務處副調研員、調研員、處長。2018年3月至2023年3月歷任銀保監會機關黨委（黨委宣傳部）工會團委辦公室主任、正處級幹部、一級調研員、二級巡視員。2023年4月至2024 年12月擔任金融監管總局機關黨委二級巡視員。畢業於武警工程學院（現為武警工程大學）財務管理專業。

張忠民 非執行董事

自2025年3月起擔任本公司非執行董事。歷任社保基金會投資部幹部、研究發展處助理調研員，股權資產部（實業投資部）權益處調研員、直接管理處處長、權益管理處處長、副主任。現任方正證券股份有限公司董事。1992年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位；2003年和2006年畢業於中國人民大學，分別獲經濟學碩士和博士學位。

王坤輝 非執行董事

自2026年7月起擔任本公司非執行董事。曾任中遠集裝箱運輸有限公司亞太貿易區副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司拉美/非洲貿易區副總經理、總經理，中遠海運（南美）有限公司副總經理、黨委委員、董事長、黨委書記。現任中遠海運發展股份有限公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生1998年畢業於上海海運學院（現為上海海事大學）交通運輸管理工程專業，獲工學學士學位。  

汪昌雲 獨立非執行董事

自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。現任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師，中國人民大學國際併購與投資研究所所長，中國人民大學ESG研究中心副主任。2007年獲國家傑出青年科學基金資助，2013年榮獲國家有突出貢獻中青年專家稱號，2014年入選教育部長江學者特聘教授，享受國務院政府特殊津貼。1999年至2005年任教於新加坡國立大學商學院。曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任、中國財政金融政策研究中心主任、漢青經濟與金融高級研究院院長。現任中國投資學專業建設委員會副會長、中國投資協會常務理事，中國金融學會理事、國家審計署特約審計員。現任中國農業銀行股份有限公司、和諧健康保險有限公司、申萬宏源證券有限公司及航天科技財務有限公司獨立董事。曾任北京昊華能源股份有限公司及尚緯股份有限公司獨立董事。1986年和1989年畢業於中國人民大學，分別獲得經濟學學士和碩士學位；1999年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學博士學位。

孫茂松 獨立非執行董事

自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。現任清華大學計算機科學與技術系教授及博士生導師，清華大學人工智能研究院常務副院長，兼任清華大學學位評定委員會委員兼計算機學位評定分委員會主席、清華大學大規模在線教育研究中心主任、清華大學－新加坡國立大學下一代搜索技術聯合研究中心共同主任、中國人工智能學會常務理事、全國核心期刊《中文信息學報》主編。國家重點基礎研究發展計劃（973計劃）項目首席科學家，國家社會科學基金重大項目首席專家。2016年入選「全國優秀科技工作者」，2020年入選歐洲科學院外籍院士，2021年入選中國人工智能學會會士、中國中文信息學會會士。2007年至2010年期間擔任清華大學計算機科學與技術系主任。現任芒果超媒股份有限公司獨立董事。1986年和1988年畢業於清華大學計算機科學與技術系，分別獲得工學學士和碩士學位；2004年畢業於香港城市大學，獲哲學博士學位。

史翠君 獨立非執行董事

自2023年4月起擔任本公司獨立非執行董事。現任香港國際仲裁中心仲裁員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員以及北京仲裁委員會仲裁員。曾任英國金馬倫麥堅拿律師事務所北京代表處法律顧問、英國史密夫斐爾律師事務所北京代表處高級律師、國網資產管理有限公司總法律顧問、西門子（中國）有限公司法律部高級法律顧問、道達爾能源（北京）企業管理有限公司總法律顧問。曾任北京中科三環高技術股份有限公司獨立董事。1992年畢業於北京聯合大學文法學院，獲法學學士學位；2001年畢業於美國波士頓大學法學院，獲銀行金融法碩士學位。

王中澤 獨立非執行董事

自2026年5月起擔任本公司獨立非執行董事。現任香港證券及投資學會董事局成員、大家財產保險有限責任公司獨立董事、海南農商銀行獨立董事、中信銀行國際（中國）有限公司獨立董事。曾任國家能源投資公司高級工程師、副處長，國家開發銀行副處長、處長，光大集團戰略規劃處處長、財務管理部副總經理，光大國際有限公司副總經理、執行董事和香港建設（控股）有限公司執行董事、首席財務官，光大控股有限公司財務部副總經理、董事和光大集團總公司財務管理部副總經理，中銀國際控股公司財務及資金部主管、董事總經理及執行委員會成員、財務總監。王先生1991年及2002年分別畢業於清華大學及加拿大西安大略大學毅偉商學院，獲工學博士及工商管理碩士學位。具有香港特許會計師資格。

王鵬程 獨立非執行董事

自2026年7月起擔任本公司獨立非執行董事。現任北京工商大學商學院教授、博士生導師，兼任中國會計學會企業會計準則專業委員會主任委員，中國上市公司協會ESG專業委員會專家委員、財務總監專業委員會副主任委員、獨立董事專業委員會委員，北京市上市公司協會獨立董事工作委員會副主任委員，財政部首屆可持續披露準則諮詢專家，中國金融會計學會理事、中國企業管理研究會ESG專委會副主任委員，廈門國家會計學院戰略諮詢委員會委員，中國人民大學商學院MPAcc顧問委員會委員。曾任中央財經大學副教授、天健會計師事務所合夥人、德勤會計師事務所大中華區金融行業領導合夥人、安永會計師事務所大中華區審計服務主管合夥人。現任中國人民保險集團股份有限公司、中國石化石油工程技術服務股份有限公司及斑馬網絡技術股份有限公司獨立董事，以及MiniMax Group Inc.獨立非執行董事。1991年7月畢業於鞍山鋼鐵學院，獲工學學士學位；1994年4月畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位；2000年3月畢業於中國財政科學研究院，獲管理學博士學位。