董事會

董事會是公司的經營決策機構，對股東大會負責。董事會依法行使的職權包括但不限於以下各項：執行股東大會的決議；決定公司的發展戰略、經營計畫和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；制定公司的基本管理制度，並監督制度的執行情況；決定公司風險管理、合規和內部控制政策，制定公司內控合規管理等相關制度；制訂股權激勵計畫等。

張衛東 董事長、執行董事：自2020年1月起擔任本公司執行董事，自2022年8月起擔任本公司董事長。1992年7月至1999年4月於中國建設銀行工作，曾任房地產信貸部幹部、副處長。1999年4月加入本公司，自2002年9月起歷任本公司資產評估部副主任、資產評估部總經理、市場開發部總經理、改制領導小組辦公室主任、引戰上市領導小組辦公室主任、上市領導小組辦公室主任、投融資管理部總經理、董事會秘書（兼任戰略發展部總經理、金融風險研究中心主任、博士後管理辦公室主任）、總裁助理等職務。2015年11月至2019年10月先後擔任中國信託業保障基金有限責任公司執行董事、副總裁、總裁。2019年10月至2022年3月擔任本公司黨委副書記，2020年1月至2022年7月擔任本公司總裁，自2022年3月起擔任本公司黨委書記。自2020年11月起兼任南商香港非執行董事、董事長。1989年畢業於同濟大學，獲工學學士學位；1992年畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

梁强 执行董事、总裁：自2022年10月起擔任本公司執行董事、總裁。1999年9月加入本公司，先後在太原辦事處、本公司市場開發部、資金財務部、計畫財務部、綜合計畫部、引戰上市領導小組辦公室、上海分公司等多個崗位工作。2015年12月至2019年12月曆任本公司總裁助理、黨委委員、副總裁，2016年5月至2020年2月兼任南商香港非執行董事。2019年12月至2020年12月曆任中國東方資產管理股份有限公司黨委委員、副總裁、執行董事，2020年12月至2021年6月曆任中國長城資產管理股份有限公司黨委副書記、執行董事、總裁，2021年6月至2022年9月曆任中國華融資產管理股份有限公司黨委副書記、總裁、執行董事。自2022年9月起擔任本公司黨委副書記。1993年畢業於山西省財政稅務專科學校投資經濟管理專業；1999年畢業於上海財經大學會計專業，獲經濟學學士學位；2005年獲得清華大學工商管理碩士學位。具有正高級經濟師職稱。

趙立民 執行董事、副總裁：自2022年5月起擔任本公司執行董事。1993年7月至1999年9月於中國建設銀行任職。1999年9月加入本公司，曾任呼和浩特辦事處副主任、吉林分公司總經理、信達投資總經理等多項職務。自2019年8月起歷任本公司總裁助理、黨委委員、副總裁。2020年12月至2022年8月兼任信達地產董事、董事長。1993年獲得遼寧大學經濟學學士學位。具有高級經濟師職稱。

陳曉武 非執行董事：自2021年12月起擔任本公司非執行董事。1987年8月至2002年9月先後擔任財政部教育司幹部、副主任科員，人事教育司主任科員、綜合處司秘書（副處長級）、司秘書（正處長級）。1997年10月至1998年10月在河北省三河市掛職鍛煉任市長助理。2002年9月至2016年7月曆任香港紫荊雜誌社財務經理（正處長級）、總經理（副司長級）。2016年7月至2021年1月先後擔任財政部關稅政策研究中心及財政票據監管中心副主任（副司長級）。2021年1月至2021年12月擔任財政部財政票據監管中心副主任、一級巡視員。1987年畢業於江西財經學院（現為江西財經大學）財會系會計學專業，獲經濟學學士學位；2005年畢業於南澳大利亞大學，獲工商管理碩士學位。具有會計師職稱。

曾天明 非執行董事：自2024年12月起擔任本公司非執行董事。1985年10月至1992年7月先後擔任武警交通三支隊戰士、武警黃金總隊戰士、志願兵、副班長。1992年7月至2007年11月先後擔任武警黃金指揮部機關財務出納員、正排職會計，北京企業處副連職助理員、正連職助理員，武警黃金指揮部司令部直屬工作處助理會計師、副處長。2007年11月至2018年3月曆任中國保險監督管理委員會財務會計部幹部，財務會計部（償付能力監管部）機關財務處副調研員、調研員、處長。2018年3月至2023年3月曆任銀保監會機關黨委（黨委宣傳部）工會團委辦公室主任、正處級幹部、一級調研員、二級巡視員。2023年4月至2024年12月擔任金融監管總局機關黨委二級巡視員。畢業於武警工程學院（現為武警工程大學）財務管理專業。

張忠民 非執行董事：自2025年3月起擔任本公司非執行董事。歷任社保基金會投資部幹部、研究發展處助理調研員，股權資產部（實業投資部）權益處調研員、直接管理處處長、權益管理處處長、副主任。現任方正證券股份有限公司董事。1992年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位；2003年和2006年畢業於中國人民大學，分別獲經濟學碩士和博士學位。

陸正飛 獨立非執行董事：自2019年9月起擔任本公司獨立非執行董事。現任北京大學光華管理學院會計學教授及博士生導師，北京大學財務分析與投資理財研究中心主任，兼任中國會計學會常務理事及財務管理專業委員會副主任、《會計研究》和《審計研究》編委。2013年入選財政部「會計名家培養工程」（首批）。2014年入選教育部長江學者特聘教授。1994年至1999年期間擔任南京大學商學院會計系主任，2001年至2015年先後擔任北京大學光華管理學院會計系主任、副院長。現任中國生物制藥有限公司獨立非執行董事、新疆天山水泥股份有限公司獨立董事及中國國際金融股份有限公司獨立董事，曾任中國人民財產保險股份有限公司獨立監事。1988年畢業於中國人民大學會計學系，獲經濟學碩士學位；1996年畢業於南京大學商學院，獲經濟學博士學位。

林志權 獨立非執行董事：自2019年11月起擔任本公司獨立非執行董事。現任陸氏集團（越南控股）有限公司獨立非執行董事及中國人壽保險股份有限公司獨立董事。曾任安永會計師事務所高級顧問、合夥人。1977年獲得香港理工學院（現為香港理工大學）會計學高級文憑，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

汪昌雲 獨立非執行董事：自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。現任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師，中國人民大學國際並購與投資研究所所長，中國人民大學ESG研究中心副主任。2007年獲國家傑出青年科學基金資助，2013年榮獲國家有突出貢獻中青年專家稱號，2014年入選教育部長江學者特聘教授，享受國務院政府特殊津貼。1999年至2005年任教於新加坡國立大學商學院。曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任、中國財政金融政策研究中心主任、漢青經濟與金融高級研究院院長。現任中國投資學專業建設委員會副會長、中國投資協會常務理事，中國金融學會理事、國家審計署特約審計員。現任中國農業銀行股份有限公司、和諧健康保險有限公司、申萬宏源證券有限公司及航太科技財務有限公司獨立董事。曾任中國銀行股份有限公司、北京昊華能源股份有限公司及尚緯股份有限公司獨立董事。1986年和1989年畢業於中國人民大學，分別獲得經濟學學士和碩士學位；1999年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學博士學位。

孫茂松 獨立非執行董事：自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。現任清華大學電腦科學與技術系教授及博士生導師，清華大學人工智慧研究院常務副院長，兼任清華大學學位評定委員會委員兼電腦學位評定分委員會主席、清華大學大規模線上教育研究中心主任、清華大學－新加坡國立大學下一代搜索技術聯合研究中心共同主任、中國人工智能學會常務理事、全國核心期刊《中文資訊學報》主編。國家重點基礎研究發展計畫（973計畫）專案首席科學家，國家社會科學基金重大專案首席專家。2016年入選「全國優秀科技工作者」，2020年入選歐洲科學院外籍院士，2021年入選中國人工智能學會會士、中國中文資訊學會會士。2007年至2010年期間擔任清華大學電腦科學與技術系主任。1986年和1988年畢業於清華大學電腦科學與技術系，分別獲得工學學士和碩士學位；2004年畢業於香港城市大學，獲哲學博士學位。

史翠君 獨立非執行董事：自2023年4月起擔任本公司獨立非執行董事。現任香港國際仲裁中心仲裁員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員以及北京仲裁委員會仲裁員。曾任英國金馬倫麥堅拿律師事務所北京代表處法律顧問、英國史密夫斐爾律師事務所北京代表處高級律師、國網資產管理有限公司總法律顧問、西門子（中國）有限公司法律部高級法律顧問、道達爾能源（北京）企業管理有限公司總法律顧問。曾任北京中科三環高技術股份有限公司獨立董事。1992年畢業於北京聯合大學文法學院，獲法學學士學位；2001年畢業於美國波士頓大學法學院，獲銀行金融法碩士學位。

監事會

監事會是本公司的監督機構，根據公司章程向股東大會負責並報告工作。主要行使以下職權：（1）監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合公司實際的發展戰略；（2）定期對董事會制定的發展戰略的科學性、合理性和有效性進行評估，形成評估報告；（3）檢查監督公司財務，審核財務報告和利潤分配方案等財務資料；（4）對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價，並向國務院銀行業監督管理機構報告最終評價結果，同時報告股東大會；（5）對公司的經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查並督促整改；監督指導公司內部審計部門的工作；（6）提名股東代表監事、外部監事及獨立董事；對董事的選聘程式進行監督；（7）對公司薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督；擬訂監事考核辦法以及薪酬方案，並報股東大會決定；（8）擬訂監事會議事規則的修訂案等。

公司監事會共有監事八名，其中股東代表監事一名，即監事長龔建德先生；外部監事三名，即甄慶貴先生、劉力先生、蔡小強先生；職工監事四名，即宮紅兵女士、魯寶興先生、袁良明先生、周麗華女士。

龔建德先生：自2015年2月起擔任本公司股東代表監事、監事長。1995年8月至2000年10月曆任國家民族事務委員會辦公廳秘書、副處級秘書、正處級秘書。2000年10月至2003年7月曆任中央金融工作委員會組織部正處級幹部、調研員兼副處長、處長。2003年7月至2014年9月曆任銀監會機關紀委書記（副局長級）、機關工會主席（副局長級）、紀委委員（期間在中央金融巡視組工作）、機關黨委常務副書記（正局長級），兼任銀監會資訊化工作領導小組成員、銀監會政府採購辦公室主任、中央國家機關黨建研究會副會長、金融街商會副理事長。自2014年9月起擔任本公司黨委副書記。1996年畢業於中央黨校經濟管理專業，2007年畢業於中央黨校研究生班。

甄慶貴先生：自2021年8月起擔任本公司外部監事。現任北京市中倫文德律師事務所副董事長、中倫文德大要案研究中心主任、中倫文德風控委員會副主任，中國航發北京有限責任公司外部董事，中國免稅品（柬埔寨）有限公司董事，中華全國律師協會知識產權專業委員會委員。曾任最高法院知識產權案例研究指導（北京）基地諮詢委員會專家，第十屆北京市律師協會商標法專業委員會副主任。甄慶貴先生律師執業26年，主要執業領域為投資並購、知識產權、房地產、公司等法律業務，服務範圍既包括非訴法律服務，也包括訴訟法律服務。1987年至1995年曾任首鋼總公司法律事務處法律顧問8年。甄慶貴先生1987年畢業於北京大學，同時獲得哲學、法律雙學士學位。2003年取得對外經貿大學國際法碩士學位。2008年獲得伊利諾伊理工大學芝加哥肯特法學院知識產權法碩士（LLM）學位。

劉力先生：自2022年8月起擔任本公司外部監事。現任北京大學光華管理學院金融學教授，博士生導師。1984年9月至1985年12月任教於北京鋼鐵學院。1986年1月起就職於北京大學經濟學院，光華管理學院。曾任北京大學光華管理學院工會主席、金融系主任、MBA專案主任。曾獲北京市哲學社會科學二等獎、教育部優秀教材獎、厲以寧特別貢獻獎。現任中國國際金融股份有限公司、中國冶金科工股份有限公司和中國石油集團資本股份 有限公司獨立董事。曾任交通銀行股份有限公司、深圳市宇順電子股份有限公司及中國機械設備工程股份有限公司獨立董事。劉先生1982年和1984年畢業於北京大學物理系，分別獲得理學學士和碩士學位；1989年畢業於比利時天主教魯汶大學，獲工商管理碩士學位。

蔡小強先生：自2021年8月起擔任本公司外部監事。現任香港中文大學(深圳) 校長講座教授及協理副校長、深圳市大數據研究院副院長及智慧城市、交通和物流大數據實驗室主任、深圳市物聯網智能系統與無線網路技術重點實驗室主任。蔡小強先生是國際系統與控制科學院院士、國家重大人才計畫特聘專家、國家傑出青年科學基金(海外類)獲得者、廣東省珠江計畫領軍人才、深圳市孔雀計畫A類人才、香港工程師學會Fellow。2021年獲工業工程及運營管理國際學會傑出教授獎。蔡小強先生1982年獲哈爾濱船舶工程學院學士 (自動控制專業)，1985年獲清華大學碩士 (控制理論專業)，1988年獲清華大學博士(系統工程專業)，1989-1991年英國劍橋大學及貝爾法斯特女皇大學博士後。

宮紅兵女士：自2014年7月起擔任本公司職工監事。1988年8月至1999年8月先後於中國建設銀行煙臺市分行人事科、山東省分行人事處工作。1999年8月加入本公司，曾任本公司總務部總經理助理、董事會辦公室主任助理、總務部副總經理、總務部（群工部）副總經理（主持工作）、總經理。2015年10月起任工會副主任。2019年11月起擔任本公司黨委組織部部長、人力資源部總經理。1988年畢業於哈爾濱金融高等專科學校（現為哈爾濱金融學院）銀行管理專業；2002年畢業於中央黨校山東分院經濟管理專業；2008年畢業於北京交通大學，獲工商管理碩士學位。具有高級政工師職稱。

魯寶興先生：自2019年8月起擔任本公司職工監事。1985年7月至2003年10月曾於人民銀行先後擔任山東銀行學校教師，山東省分行（濟南分行）辦事員、科員、副主任科員、主任科員、副處長。2003年10月至2011年11月曾於山東銀監局擔任副處長、處長。2011年11月加入本公司，曾任山東分公司副總經理，安徽分公司副總經理（主持工作）、總經理，山東分公司總經理。2019年4月起任監事會辦公室主任。1985年畢業於山東銀行學校（現為齊魯工業大學）城市金融專業；1990年畢業於山東經濟學院（現為山東財經大學）會計專業；1996年畢業於華東師範大學國際金融專業，獲經濟學學士學位；2008年畢業於貴州大學管理學院，獲工商管理碩士學位。具有高級會計師職稱。

袁良明先生：自2019年8月起擔任本公司職工監事。1988年7月至1999年5月曾於中國建設銀行先後擔任湖北省分行辦公室副主任科員、主任科員。1999年5月加入本公司，曾任業務審核部專職審批人，風險管理部總經理助理、副總經理等多項職務。2019年6月起任風險管理部總經理。1988年畢業於中南財經大學（現為中南財經政法大學）投資經濟管理專業，獲經濟學學士學位；1995年畢業於中國人民大學財金系，獲經濟學碩士學位；2008年畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。具有高級經濟師職稱。

周麗華女士：自2022年9月起擔任本公司職工監事。1987年8月至1999年10月於中國建設銀行河北省分行辦公室工作。1999年10月加入本公司，曾任幸福人壽保險股份有限公司審計負責人、稽核總監、工會副主任（主持工作），本公司總務部（群工部）總經理助理、總務部副總經理、總務部副總經理（主持工作）等多項職務。2022年8月起擔任本公司工會工作部（總務部）副總經理（主持工作）。周女士1987年畢業於哈爾濱建設銀行學校基建財務信用專業；1992年畢業於中國人民大學基本建設經濟專業；1998年畢業於中國人民大學投資經濟專業，獲經濟學學士學位。具有經濟師職稱。